Луцьк: Ліквідація шахрайського кол-центру з доходом 500 тис. доларів

У Луцьку ліквідували шахрайський кол-центр, у якому одночасно працювало близько 60 операторів.

Кол-центр переконував людей інвестувати у криптовалюту, цінні папери та валютні ринки. Щомісячний прибуток становив близько 500 тис. доларів. Організатор і деякі його спільники мешкали у Львові.

Оператори телефонували потенційним потерпілим, представляючись фінансовими аналітиками, брокерами або фахівцями міжнародних інвестиційних компаній. Клієнтам обіцяли високі прибутки від інвестування. Оператори створювали видимість успішного інвестування, показуючи зростання балансу в особистих кабінетах.

Клієнтів переконували вкладати дедалі більші суми, іноді пропонуючи оформити кредити. Коли клієнти намагалися забрати свої гроші, їм повідомляли про необхідність сплатити додаткові податки, страхові внески чи комісію.

Гроші потерпілих переводили на підконтрольні транзитні криптогаманці. Для приховування місцезнаходження використовували інтернет-телефонію та VPN-сервіси.

Під час обшуків вилучили близько 30 тис. доларів, 468 мобільних телефонів, 214 SIM-карт, понад 1000 одиниць комп'ютерної техніки та 193 пристрої з інформацією. Вилучене майно та техніка оцінюються приблизно у 10 млн грн. Досудове розслідування триває.