Львів: Викрито мережу нелегальних онлайн-казино з обігом понад 5 млрд грн

Правоохоронці викрили організовану мережу нелегальних онлайн-казино з обігом понад 5 млрд грн. Схему створили громадяни Росії та України, які забезпечували роботу щонайменше п’яти сайтів азартних ігор.

«Двоє росіян та громадянка України, дружина одного з них, організували схему незаконного азартного бізнесу в інтернеті», — повідомили правоохоронці.

До діяльності залучили ще сімох українців. Організатори пройшли шлях легалізації коштів через компанію, зареєстровану в Естонії, та офшорні структури.

Розрахунки з гравцями здійснювалися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїні USDT. Кошти надходили на криптогаманці організаторів.

Частина сайтів раніше мала ліцензії, але після їх анулювання створили нові ресурси з тими ж назвами. Діяльність продовжили в тіньовому форматі.

Учасникам схеми повідомлено про підозру за участь в організованій злочинній групі та незаконну діяльність з організації азартних ігор. Щодо трьох організаторів додатково інкримінують легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.