Львів: Рієлтори підлягають фінансовому моніторингу

В Україні рієлтори зобов'язані звітувати про певні фінансові операції з нерухомістю, зазначають у Міністерстві фінансів. Це стосується лише підозрілих угод, а не всіх операцій.

Міністерство наголошує, що рієлтори вже кілька років є суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Зокрема, вони мають повідомляти про угоди, пов'язані з купівлею-продажем нерухомості, а також про оренду, якщо щомісячна плата перевищує 400 тис. грн.

Фінансовий моніторинг базується на ризик-орієнтованому підході, тому рієлтори повинні оцінювати характер операцій та ділові відносини з клієнтом.

Ключовим завданням рієлторів є інформування Державної служби фінансового моніторингу України про підозрілі операції, а не про всі фінансові угоди.

Мета цього моніторингу — забезпечення прозорості фінансових операцій та дотримання вимог щодо протидії відмиванню доходів.