Київ: Викрито схему відмивання понад 576 млн грн з оборонних контрактів

Офіс генпрокурора та Департамент стратегічних розслідувань викрили схему відмивання грошей на оборонних контрактах, внаслідок якої було легалізовано понад 576 млн грн.

Слідство встановило, що приватне підприємство виконувало контракти для Міноборони та Нацгвардії протягом 2023-2025 років. З 2,5 млрд грн, виділених з держбюджету, було відмито понад 576 млн грн.

«Організатори “конвертаційного центру” створили та контролювали фірми-прокладки, яким посадовці підприємства виконавця контрактів для оборони переказувало кошти за вигадані товари та послуги», — повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Виявлено понад 40 фіктивних підприємств, через які легалізовувалися гроші. Керівництво компанії створювало штучні збитки для підприємства на суму близько 100 млн грн, щоб уникнути сплати податків.

«Проведено понад 40 обшуків. Вилучено готівку, транспорт, техніку, печатки та «чорну» бухгалтерію. Повідомлено про підозру сімом особам. Вони знаходяться під вартою без права застави», — додала пресслужба ОГП.

«Департамент стратегічних розслідувань додав, що минулого року троє учасників схеми вже отримали підозри», — зазначили в департаменті.

Триває слідство, правоохоронці встановлюють усіх причетних до масштабної оборудки.