Український онлайновий сервіс допоможе перевірити бізнес-партнерів на добросовісність

Новий інструмент від платформи YouControl допоможе швидко з’ясувати, чи безпечно співпрацювати з потенційними партнерами, постачальниками чи інвесторами, пише AIN.


Що за платформа?

YouControl – це аналітична система, яка дозволяє сформувати досьє на будь-яку компанію в Україні. Вона працює з відкритими даними та держреєстрами.

Послуги платформи платні. Але для журналістів і громадських активістів компанія може надати безкоштовний доступ до системи – якщо вони проводять розслідування чи займаються аналізом державних закупівель або моніторять декларації.

Що може новий іструмент?

Нова послуга називається “Експес-аналіз контрагента”. Вона допомагає розібратись, чи є в діяльності або резюме компанії моменти, на які варто додатково звернути увагу і чи безпечно взагалі з нею працювати.

Що аналізує система?

  • Відсутність статусу юридичної особи
  • Банкрутство.
  • У стані припинення.
  • Недостатній термін існування.
  • Недостатній розмір статутного капіталу.
  • Основний вид діяльності – оптова торгівля.
  • Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.
  • Адреса в житловому фонді.
  • Компанія з окупованих територій.
  • Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, зареєстрованою на тимчасово окупованій території України.
  • Офшорний статус засновника / учасника.
  • Податковий борг.
  • Компанія під санкціями.
  • Засновник / учасник / кінцевий бенефіціар – резидент країни під санкціями.
  • Компанія була перереєстрована в окупованому Криму.

Також система найближчим часом додасть ще 9 пунктів для аналізу:

  • Часті інституційні зміни.
  • Зміни в напрямах діяльності.
  • Малий термін діяльності керівника.
  • Негативні обставини, встановлені судовими рішеннями.
  • Відкриті виконавчі провадження.
  • Компанія торгує з країнами під санкціями.
  • Кінцеві бенефіціари не визначені.
  • Компанія проводить операції з офшорними територіями.
  • Обмежена компетенція посадових осіб.

Результат аналізу  виглядає так:

По кожному з ризиків можна подивитися юридичне обгрунтування:

“Ми фактично автоматизували таку процедуру, як комплаенс. Використовуючи експрес-аналіз, не потрібно самостійно шукати і структурувати інформацію. Можна відразу отримати перелік факторів ризику. Саме на них необхідно звертати увагу, щоб виважено вирішити – чи варто співпрацювати з певним контрагентом чи ні”, – пояснив CEO компанії YouControl Сергій Мільман.

Скільки коштує?

Новий інструмент буде доступний в денному тарифі (680 грн / добу) і тариф “Стандарт” (25 000 грн / рік). Однак при реєстрації YouControl пропонує 24 безкоштовних тестових години.

Що таке бізнес-акселератор і для чого він твоєму стартапу