Новий інструмент від платформи YouControl допоможе швидко з’ясувати, чи безпечно співпрацювати з потенційними партнерами, постачальниками чи інвесторами, пише AIN.
Що за платформа?
YouControl – це аналітична система, яка дозволяє сформувати досьє на будь-яку компанію в Україні. Вона працює з відкритими даними та держреєстрами.
Послуги платформи платні. Але для журналістів і громадських активістів компанія може надати безкоштовний доступ до системи – якщо вони проводять розслідування чи займаються аналізом державних закупівель або моніторять декларації.
Що може новий іструмент?
Нова послуга називається “Експес-аналіз контрагента”. Вона допомагає розібратись, чи є в діяльності або резюме компанії моменти, на які варто додатково звернути увагу і чи безпечно взагалі з нею працювати.
Що аналізує система?
- Відсутність статусу юридичної особи
- Банкрутство.
- У стані припинення.
- Недостатній термін існування.
- Недостатній розмір статутного капіталу.
- Основний вид діяльності – оптова торгівля.
- Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.
- Адреса в житловому фонді.
- Компанія з окупованих територій.
- Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, зареєстрованою на тимчасово окупованій території України.
- Офшорний статус засновника / учасника.
- Податковий борг.
- Компанія під санкціями.
- Засновник / учасник / кінцевий бенефіціар – резидент країни під санкціями.
- Компанія була перереєстрована в окупованому Криму.
Також система найближчим часом додасть ще 9 пунктів для аналізу:
- Часті інституційні зміни.
- Зміни в напрямах діяльності.
- Малий термін діяльності керівника.
- Негативні обставини, встановлені судовими рішеннями.
- Відкриті виконавчі провадження.
- Компанія торгує з країнами під санкціями.
- Кінцеві бенефіціари не визначені.
- Компанія проводить операції з офшорними територіями.
- Обмежена компетенція посадових осіб.
Результат аналізу виглядає так:
По кожному з ризиків можна подивитися юридичне обгрунтування:
“Ми фактично автоматизували таку процедуру, як комплаенс. Використовуючи експрес-аналіз, не потрібно самостійно шукати і структурувати інформацію. Можна відразу отримати перелік факторів ризику. Саме на них необхідно звертати увагу, щоб виважено вирішити – чи варто співпрацювати з певним контрагентом чи ні”, – пояснив CEO компанії YouControl Сергій Мільман.
Скільки коштує?
Новий інструмент буде доступний в денному тарифі (680 грн / добу) і тариф “Стандарт” (25 000 грн / рік). Однак при реєстрації YouControl пропонує 24 безкоштовних тестових години.
Ділися або не палися
