Український онлайновий сервіс допоможе перевірити бізнес-партнерів на добросовісність

Новий інструмент від платформи YouControl допоможе швидко з’ясувати, чи безпечно співпрацювати з потенційними партнерами, постачальниками чи інвесторами, пише AIN.

Що за платформа?

YouControl – це аналітична система, яка дозволяє сформувати досьє на будь-яку компанію в Україні. Вона працює з відкритими даними та держреєстрами.

Послуги платформи платні. Але для журналістів і громадських активістів компанія може надати безкоштовний доступ до системи – якщо вони проводять розслідування чи займаються аналізом державних закупівель або моніторять декларації.

Що може новий іструмент?

Нова послуга називається “Експес-аналіз контрагента”. Вона допомагає розібратись, чи є в діяльності або резюме компанії моменти, на які варто додатково звернути увагу і чи безпечно взагалі з нею працювати.

Що аналізує система?

• Відсутність статусу юридичної особи
• Банкрутство.
• У стані припинення.
• Недостатній термін існування.
• Недостатній розмір статутного капіталу.
• Основний вид діяльності – оптова торгівля.
• Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.
• Адреса в житловому фонді.
• Компанія з окупованих територій.
• Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, зареєстрованою на тимчасово окупованій території України.
• Офшорний статус засновника / учасника.
• Податковий борг.
• Компанія під санкціями.
• Засновник / учасник / кінцевий бенефіціар – резидент країни під санкціями.
• Компанія була перереєстрована в окупованому Криму.

Також система найближчим часом додасть ще 9 пунктів для аналізу:

• Часті інституційні зміни.
• Зміни в напрямах діяльності.
• Малий термін діяльності керівника.
• Негативні обставини, встановлені судовими рішеннями.
• Відкриті виконавчі провадження.
• Компанія торгує з країнами під санкціями.
• Кінцеві бенефіціари не визначені.
• Компанія проводить операції з офшорними територіями.
• Обмежена компетенція посадових осіб.

Результат аналізу  виглядає так:

По кожному з ризиків можна подивитися юридичне обгрунтування:

“Ми фактично автоматизували таку процедуру, як комплаенс. Використовуючи експрес-аналіз, не потрібно самостійно шукати і структурувати інформацію. Можна відразу отримати перелік факторів ризику. Саме на них необхідно звертати увагу, щоб виважено вирішити – чи варто співпрацювати з певним контрагентом чи ні”, – пояснив CEO компанії YouControl Сергій Мільман.

Скільки коштує?

Новий інструмент буде доступний в денному тарифі (680 грн / добу) і тариф “Стандарт” (25 000 грн / рік). Однак при реєстрації YouControl пропонує 24 безкоштовних тестових години.